据俄罗斯刑法典第 147 条的规定，他们被指控犯有大规

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模欺诈和共谋罪”（第 509/510 页），并且可以肯定的是，他们仍然受到通缉，以及 Y. Dubov 本人也犯有此类罪行。 最后，ABIN 报告强调，正在对鲍里斯·别列佐夫斯基在担任俄罗斯安全委员会副秘书长期间参与“高加索地区非法武装团体”的组织和行动进行调查。 North”（第 510 页），这一事实可能导致因组织非法武装团体和滥用权力而被定罪，这些罪行是《俄罗斯刑法典》第 33、208 和 285 条所定义的罪行。 出于洗钱的目的，联邦法律第 1 号规定。9,613/98，根据调查期间获得的文件证明，鲍里斯·别列佐夫斯基与针对俄罗斯金融体系的犯罪、犯罪组织实施的各种犯罪以及资助伊斯兰游击队的指控有直接或间接的联系，相当于行为恐怖主义 (1). ABIN 文件明确提及“为 1999 年车臣武装团体的行动提供资金”（第 16 页）和“起诉组织非法武装团体”（第 510 页）。 那么问题。



鲍里斯·别列佐夫斯基和他所谓的犯罪同伙巴德里·帕塔卡茨什维利是否与 MSI-科林蒂安的合作关系有关。在这里，尽管所有参与伙伴关系的人无一例外地正式否认，但事实是，从一开始收集的证据就指向了这个方向，尽管 ABIN 没有获得有关俄罗斯与 MSI 之间关系的可用数据。 GAECO的调查已朝这个方向推进。 第一个证据来自与合作伙伴关系相关的公司的章程，其设计目的始终是，在真正的“离岸”级联中，试图消除 手机号码数据 与调查开始时提到的这两个人的任何直接或指示性联系。 MSa 在英格兰成立，几乎是在与科林蒂安领导人谈判结束的同时（附录一第 76 页）。该公司以前不为人知，与另外两家公司 DEVED 存在关联，这两家公司分别于 2004 年 6 月 10 日（附录一第 38 页）和 2004 年 6 月 7 日（附录一第 133 页）在英属维尔京群岛注册成立，成为 MSI Brasileira（附录一第 3/16 页）的唯一所有者，由（附录一第 11 页）代表。







证明公司的唯一目的是隐藏投资者的身份和生产资源的活动领域，保罗·安吉奥尼 (Paulo Angioni) 在本案中出庭受审，并令人惊讶地宣称，他不知道有关外国公司的任何数据。他参与的公司接受报酬并成为代理人（Just、Devetia 和 MSI Londrina），并且不知道为什么他签署了各种未知的银行文件，包括为了能够继续从 MSI 转移财务资源巴西利亚至科林蒂安（第 377 /381 页）。 不久之前，Veirano 的一位律师表示，这些交易是按照 Reza 的命令进行的，他是伊朗人，受 Kia 自伦敦，通过电话或电子邮件管理这家巴西公司（第 370/371 页）。明显表明保罗·安吉奥尼（Paulo Angioni）将装饰纸带到公司，其唯一目的是为正在进行的工作提供正式合法性。 值得一提的是，安吉奥尼是外国公司的代表，尽管如此，该公司还是在。